2015年2月至2019年6月罗静所在的承兴系公司先后与苏宁易购集团股份有限公司、北京京东世纪贸易有限公司开展供应链贸易,由承兴系公司垫资为京东公司、苏宁公司开展采购业务。
2018年下半年开始,罗静、罗岚安排承兴系公司使用罗岚私刻的京东公司、苏宁公司印章,伪造购销合同等融资所需资料,虚构承兴系公司对京东公司、苏宁公司的应收账款。通过被虚构扩大的应收账款,承兴系公司同湘财证券、上海摩山商业保理有限公司、上海某资产管理有限公司、某国际信托有限公司、安徽众信金融投资集团有限公司等机构先后签订应收账款债权转让及回购合同、保理合同等合同。
2019年3、4月份,由于罗静购买的上市公司的股票一路下跌,导致资金链越来越紧张,最后东窗事发。
2019年7月,上海歌斐就因京东未按《应收账款转让确认函》要求如期履行付款义务,其余被告也未按约定承担回购义务或担保责任,将四被告告知上海金融法院,诉请赔偿34.19亿元。
2022年11月1日,上海二中院作出判决,罗静犯合同诈骗罪、对非国家工作人员行贿罪,判处无期徒刑,并处罚金2010万元。
2023年11月24日,诺亚财富控股旗下上海歌斐资产管理有限公司(简称:“歌斐资产”)对承兴和京东提起的诉讼在上海市金融法院开庭审理。
这样一来,这个300亿的骗局就变成了一场复杂的官司。目前,该案件还未落下帷幕,但这场“大乌龙”里的许多细节却值得大家注意。
首先,私刻萝卜章是犯法的。《中华人民共和国刑法》第二百八十条:伪造公司、企业、事业单位、人民团体的印章的,处三年以下有期徒刑、拘役、管制或者剥夺政治权利,并处罚金。其次,该案件中,诺亚公司对盖了假章的合同并没有认真审核,导致出现如此大的纰漏,企业对于合同这类重要性的文件应严把审核关,如发现假公章盖合同的情况应第一时间取证并及时向公安机关报案。最后,京东、苏宁能让访客身份的人在自己的办公区接待“客户”却并未有人发现也实在是让人惊掉下巴,这也提醒广大企业要加强访客管理及办公区管理。
前有腾讯被骗大战老干妈,今有罗静刻萝卜章上演“谍战风云”,高端的商战总是这样朴实无华,现在看李国庆把公章别在裤腰带上谁能不说一句“实在是高”哈哈哈哈。